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Verordnung (EU) Nr. 2015/847

 

I. Allgemeine Informationen

Titel

Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006

Status: Bestehend
Beschreibung

Die Bedrohungen durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nehmen ständig neue Formen an und machen deshalb eine regelmäßige Aktualisierung des Regelwerks nötig. Daher werden die bestehenden EU-Vorschriften für Geldwäsche und Geldtransfers durch zwei neue Regelungen ergänzt und gestärkt.

Das Paket, das andere bereits getroffene oder geplante Maßnahmen der Kommission zur Bekämpfung von Kriminalität, Korruption und Steuerflucht ergänzt, umfasst:

  1. eine Richtlinie zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

  2. eine Verordnung über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers zur Gewährleistung einer „ordnungsgemäßen Rückverfolgbarkeit“.

Die beiden Vorschläge sehen eine Stärkung der Sanktionsbefugnisse der zuständigen Behörden vor und führen zu diesem Zweck u. a. einen Satz prinzipiengestützter Mindestregeln ein, um Verwaltungssanktionen zu verschärfen, und enthalten die Anforderung, Maßnahmen in grenzübergreifenden Fällen zu koordinieren.

(Quelle: h​t​t​p​:​/​/​e​u​r​o​p​a​.​e​u​/​r​a​p​i​d​/​p​r​e​s​s​-​r​e​l​e​a​s​e​_​I​P​-​1​3​-​8​7​_​d​e​.​h​t​m​?​l​o​c​a​l​e​=​E​N)

Verordnung (EU) Nr. 2015/847
Amtl. Angabe ABl. EU Nr. L (Rechtsvorschriften), Ausgabe 141, Jahr 2015, S.1
Datum 20.05.2015
Verkündung 05.06.2015
Art Lamfalussy-Rahmenakt
Rechtsgrundlage Art. 114 AEUV
Rechtsetzung Mitentscheidungsverfahren
 

II. Rahmenrechtsakt (Level 1)

 

1. Textfassungen

  (EU) Nr. 2015/847
    20.05.2015 (D)
    05.06.2015 (V)

Urspr. Fassung :
Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006

Deutsch
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(D) Datum | (V) Verkündung
 

2. Entstehungsgeschichte

05.02.2013 Kommissionsvorschlag COM(2013) 44 final Deutsch
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3. Auswirkungen

Aufhebung  Verordnung (EG) Nr. 1781/2006






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